這些被騙取的帳戶最終成為犯罪集團操控的傀儡戶口，專門用於接收多起詐騙案件的非法所得。根據調查，該批傀儡戶口累計收取超過200萬港元的詐騙款項。案中的核心成員包括一對正在大專院校就讀的青年男女，兩人疑似為情侶關係。值得注意的是，警方在行動中成功於其中一名成員的銀行帳戶內攔截了一筆高達350萬元的可疑資金。
調查發現，這個犯罪網絡實際控制了9個傀儡帳戶。其中8個帳戶是通過假冒模特兒招聘的方式從求職者手中獲取的；而剩餘的1個帳戶則被設計為中央匯集點，專門用來統一接收來自不同詐騙渠道的全部非法收入。
新界南總區科技及財富罪案組總督察林俊康透露，自2024年10月至2026年5月期間，警方陸續收到多宗市民投訴。受害人聲稱因誤信網上購物詐騙陷阱，導致合計超過80萬港元的資金被轉入多個不同的銀行帳戶。接手此案後，新界南總區科技及財富罪案組綜合運用情報研判、資金流向追蹤以及大量閉路電視影像分析等手段，最終成功鎖定了一個在本港運作活躍的詐騙及洗黑錢犯罪組織。
以高薪模特兒職位為幌子 誘導求職者註冊電子錢包
根據警方的深入調查，該犯罪集團自2024年起開始運作，其作案手法可分為三個清晰的階段。在第一階段，集團會頻繁地在各大社交媒體平台上發布模特兒招聘廣告，並以「快速賺取高額報酬」作為主要誘餌吸引目光。當有潛在受害者應徵時，騙徒會要求對方先關閉原有的電子錢包服務，並使用騙徒指定的手機號碼重新註冊一個全新的電子錢包帳戶，謊稱此舉是為了方便發放工作薪酬。然而事實並非如此，求職者在完成新電子錢包註冊的同時，其個人帳戶資料便已完全落入犯罪集團的控制之下。隨後，這些電子錢包便被集團用作實施犯罪的傀儡工具。
待犯罪集團積累足夠數量的傀儡帳戶後，他們便進入第二階段，繼續利用社交媒體平台展開更大規模的詐騙活動，並通過這些傀儡帳戶來接收受害者的轉帳。檔案記錄顯示，該犯罪集團至少捲入了43宗涉及網上購物及援交性質的詐騙案件。受害群體涵蓋13名男性和30名女性，年齡介乎13至37歲之間。特別是在網上購物類型的騙案中，騙徒常以出售熱門演唱會門票為名，利用「超低價格」或「急於割愛」等字眼進行招攬，而這類案件的受害人中有六成均為學生族群。
追踪實體消費軌跡揭穿身分 8個傀儡戶口流入逾200萬黑錢
林俊康進一步指出，該犯罪集團實際掌控了至少9個傀儡帳戶，透過這些渠道共收取了價值216萬港元來源不明的資金。隨後，這8個傀儡帳戶又將超過100萬港元轉賬至集團核心成員個人的銀行帳戶中。一旦骨幹成員接收到這些資金，他們會立即採取分流措施，將大部分款項轉移至自己名下其他的多個銀行帳戶，藉此試圖完成非法資金的「洗白」過程。
經過持續追查，警方最終成功跟蹤到了這筆巨額資金的實體消費痕跡。調查發現，兩名集團骨幹成員曾前往某高端按摩場所進行消費，也曾到某本地專上學院內的餐廳用餐，甚至還有到某醫療診所接受診治的記錄。憑藉詳細的背景調查、閉路電視畫面比對以及情報整合分析，警方成功確定了所有涉案成員的真實身份，並於前一日發動了全面的拘捕行動。
在此次執法行動中，警員共查獲了17部與案件相關的手提電話、2台電腦主機、3個路由器及其他電子設備，同時還搜出了現金43,100港元。警方特別強調，在打擊洗黑錢犯罪的策略上，一直堅持採用切斷資金鏈條的核心思路。正是在這次行動中，警方成功在一名集團成員名下的銀行帳戶內，及時凍結並攔截了350萬港元懷疑與案件有關的資金。
新界南總區科技及財富罪案組警司梁志恆表示，警方認為此次執法行動已有效地瓦解了一個長期活躍於香港本地的詐騙犯罪網絡。目前，該集團的骨幹成員正處於被扣留狀態以配合進一步調查。警方承諾將保持高壓態勢，持續開展積極的執法行動，以推進後續的深挖工作及可能的額外拘捕。
最後，警方借此機會向廣大市民發出嚴肅提醒，尤其是年輕一代和在校學生。首先，網上求職領域潛藏著眾多陷阱，那些標榜著「無需經驗」、「提供高薪待遇」的所謂模特兒工作或「輕鬆賺錢」的機會，背後往往隱藏著精心設計的騙局風險；其次，絕不可輕易將自己銀行帳戶或電子錢包（如支付寶等平台）的操作權限交給任何陌生人，也切勿協助背景不清的人士，使用他們的電話號碼來完成自己的帳戶登記程序。
警方再次重申，洗黑錢行為屬於性質極為嚴重的刑事罪行。依據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》的規定，任何人士若明知或擁有合理理由相信某項財產源自犯罪收益，卻仍然參與處理該等資產，即構成違法行為。一旦罪名成立，涉事者最高可面臨罰款500萬港元及監禁14年的刑罰，因此市民務必謹慎行事，切勿鋌而走險以身試法。
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