内地男子借傀儡账户协助洗钱1200万，跨境犯罪集团被重判45个月

根据案件详情披露，执法部门在2024年8月与金融界携手展开专项分析，针对多个存在异常资金流动的银行账户进行深度筛查。随着调查逐步深入，一个涉及跨境的非法资金清洗网络浮出水面。该团伙在2024年6月至9月的时间窗口内，涉嫌动用43个位于本地的银行账户，承接来自34起独立诈骗案件的赃款。这些诈骗行为涵盖了求职陷阱、远程电话欺诈以及虚假投资骗局等多种类型，涉案总金额约为1,800万元。通过追踪资金流向发现，该组织疑似借助本地银行通道开展虚拟货币买卖操作，试图将高达2.3亿元的违法收益进行掩饰和转移。

商业罪案调查科下属的诈骗案件专案小组在掌握充分证据后，于2024年9月12日启动名为“沉击”的抓捕行动，一举抓获13名嫌疑人，其中包含本案被告人。侦查结果显示，该被告入境香港后，在当地数字银行平台注册并操控多个名义上的傀儡账户，专门用于接收各类犯罪所得。随后，他频繁将这些款项转入个人实际控制的银行账户中支取现金，紧接着前往虚拟资产兑换点购入加密货币，以此切断资金的原始痕迹并混淆其最终去向。检方指控他在2024年8月至9月间，累计完成了约1,200万元的洗钱操作。

依据《有组织及严重罪行条例》（香港法例第455章）的相关规定，任何参与洗钱活动的行为一旦定罪，最高可面临500万元罚金以及长达14年的有期徒刑。法律红线不容触碰，公众应严格遵守法规，切勿因一时贪念而涉足此类高危违法行为。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。