内地男子助跨境团伙洗黑钱逾千万，因开傀儡户被判刑近六年

2024年8月，警方联合银行业机构启动专项排查，对多个异常账户展开追踪。经过细致核查，一个跨国洗钱网络浮出水面。该组织在当年6月至9月间，操控43个本地银行账号，接收来自34起各类诈骗案件的非法资金，涵盖求职陷阱、电话欺诈及投资骗局等类型，涉案金额高达1800万元左右。通过资金链路分析发现，犯罪团伙疑似借助境内银行通道进行加密货币兑换，试图掩盖总额达2.3亿元的赃款来源。

商业罪案调查科下属的诈骗案件侦办小组在锁定线索后，于2024年9月12日发起代号“沉击”（DEEPATTACK）的统一抓捕行动，成功抓获13名嫌疑人，其中包括本案被告。据查，该男子赴港后利用数字银行平台批量注册虚假账户，专门用于吸纳犯罪所得。随后，他将这些资金转入个人实名账户提现，再前往虚拟资产交易平台购入比特币等加密币，以此切断资金流向的可追溯性。检方指控其在2024年8月至9月期间，累计清洗约1000万元可疑非法收益。

依据香港特别行政区法律第455章《有组织及严重罪行条例》，参与洗钱活动最高可处以500万元罚款并判处14年监禁。执法部门提醒公众切勿触碰法律红线，以免招致严厉刑事处罚。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。